Европейские полицейские силы хотят ужесточить меры KYC для криптоиндустрии

Европол, агентство по сотрудничеству правоохранительных органов ЕС, призвало государства-члены ЕС оказать давление на криптовалютные компании, чтобы они применяли более жесткую политику «знай своего клиента» (KYC). Организация также хочет, чтобы биржи больше общались с регулирующими органами для борьбы с растущей, по ее мнению, волной преступности, основанной на криптоактивах и кошельках для обеспечения конфиденциальности.

В своем отчете об оценке угрозы организованной преступности в Интернете, опубликованном 5 октября, Европол заявил, что темная сеть становится все более зависимой от зашифрованных почтовых сервисов, криптоактивов с повышенной конфиденциальностью и пуленепробиваемого хостинга (BPH), что создает серьезную проблему для правоохранительных органов во всем мире. Мир.

Тем не менее, агентство позитивно оценило то, как европейские криптографические компании пытались остановить отмывание незаконных доходов, говоря о «массированных усилиях» внутри отрасли.

Авторы отчета написали:

«[Крипто] индустрия и биржи, в частности, продолжали укреплять свои меры KYC, либо за счет увеличения усилий по выявлению клиентов-мошенников, либо за счет растущего законодательства, влияющего на отрасль».

Однако Европол утверждал, что это не относится ко всем криптовалютным биржам, которые, по его словам, «все еще различаются по степени решения проблемы и уровню помощи, которую они оказывают следователям».

Европол сообщил, что в настоящее время он проводит первое в мире международное исследование правоохранительных органов, чтобы сосредоточить внимание на сотрудничестве с крупными криптовалютными биржами и платежными сервисами - в рамках попытки оценить уровень соблюдения участниками криптоиндустрии.

Авторы добавили:

«[Криптоактивы] продолжают способствовать платежам за различные формы киберпреступности по мере развития событий в отношении криптовалют и услуг, ориентированных на конфиденциальность. [В темной сети] «наблюдается рост использования криптоактивов с улучшенной конфиденциальностью и появление концепций совместной работы с улучшенной конфиденциальностью, таких как [поставщики кошельков] Wasabi и Samourai».

Некоторые из других проблем, которые препятствуют расследованиям, связанным с криптовалютами, европейскими полицейскими силами, по мнению Европола, включают следующее:

-централизованные и децентрализованные службы микширования
-подпольная внебиржевая торговля
-использование приватных монет
-вложенные сервисы, посредством которых биржи включаются в кошельки или другие сервисы
-децентрализованные биржи